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国统股份:第六届董事会第四十九次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2024/1/15 9:40:54 | 【字体:

证券代码:002205      证券简称:国统股份      编号:2023059

 

开云足球官网(中国)开云股份有限公司

第六届董事会第四十次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

开云足球官网(中国)开云股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十临时会议通知于2023年12月19日以电子邮件送达,并于2023年12月25日16:30召开。公司董事应到会7人,实到会7人,分别为:姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行,由公司董事长姜少波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新制订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》;

二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》;

三、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新制订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》;

四、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;

五、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》;

六、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

七、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》;

八、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重新制订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

特此公告

 

 

开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事会            20231226

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