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国统股份:第六届董事会第五十次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2024/1/15 9:41:54 | 【字体:

证券代码:002205      证券简称:国统股份      编号:2023061

 

开云足球官网(中国)开云股份有限公司

第六届董事会第五十次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

开云足球官网(中国)开云股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次临时会议通知于2023年12月25以电子邮件送达,并于2023年12月29日10:30召开。公司董事应到会7人,实到会7人,分别为:姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行,由公司董事长姜少波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<公司经理层成员2023年度经营业绩责任书>的议案》;

二、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<开云足球官网(中国)开云股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。

特此公告

开云足球官网(中国)开云股份有限公司董事会            20231230日

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